根据公司章程规定，美国保德信保险公司是公司的唯一股东，本公司不设股东大会（股东会）。美国保德信保险公司通过股东决定的方式行使股东权力、履行股东义务，不涉及股东大会（股东会）召开的时间、地点、出席情况等。
股东决定如下：
2025年4月3日
(一) 批准《关于任命董事、董事长的议案》；
(二) 批准《关于聘任总经理的议案》；
(三) 批准《关于聘任副总经理暨首席风险管理执行官、首席合规官的议案》；
(四) 同意保德信保险资产管理有限公司的注册资本为美元贰仟万（20,000,000）元；
(五) 批准《保德信保险资产管理有限公司经营规划》；
(六) 批准《保德信保险资产管理有限公司公司章程》；
(七) 批准保德信保险资产管理有限公司内部基本管理制度；
(八) 批准《内部机构设置方案》；
(九) 同意保德信保险资产管理有限公司向国家金融监督管理总局提交开业申请文件，申请开业；
(十) 批准授权保德信保险资产管理有限公司办理公司变更登记事宜。
2025年6月12日
(一) 批准《保德信保险资产管理有限公司董事会议事规则》；
(二) 批准《保德信保险资产管理有限公司董事监事履职评价和薪酬管理办法》；
(三) 批准《保德信保险资产管理有限公司董事、监事薪酬方案》；
(四) 批准保德信保险资产管理有限公司变更登记信息。
2025年10月10日
(一) 批准《关于任命董事的议案》。
